El Departamento de Estado de Estados Unidos retiró visas a familiares y socios de tres instituciones financieras mexicanas señaladas por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico: Intercam, Vector y CIBanco. …
En una medida extraordinaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención gerencial temporal de los bancos CIBanco e Intercam, luego de que ambas instituciones fueran acusadas …
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que existan pruebas concretas que vinculen a tres instituciones financieras mexicanas con actividades de lavado de dinero, como lo señaló recientemente el …
Salvador Mejía, experto en crímenes financieros y socio de asimetrics, en entrevista con Primitivo Olvera, explicó el impacto y la gravedad de la sanción impuesta por Estados Unidos a tres bancos mexicanos señalados por lavar …
En una decisión histórica, la jueza Lisa Walsh del 11.º Circuito Judicial de Florida emitió este lunes una sentencia civil que obliga a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública …
Luis Chaparro, Periodista Independiente, director y conductor del noticiero Pie de nota, en entrevista con José Cárdenas, informó que Ovidio Guzmán, alcanzó un acuerdo de colaboración con las autoridades de …
Estados Unidos deportó a México a Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas, casi un año después de que saliera de prisión en el país vecino, donde estuvo internado por el delito de lavado de dinero, según …
La conductora Inés Gómez Mont, quien es investigada por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga fueron eliminados de la Lista de Personas …
Doctor Carlos Elizondo Mayer-Serra, profesor de la escuela de gobierno del Tecnológico de Monterrey, comentó el senador Miguel Ángel Yunes Márquez se afilió a Morena, acompañado por el coordinador de …
Rafael Cardona y su Cristalazo, comentó que la Fiscalía General de la República (FGR) calificó como falso que la Interpol Internacional haya cancelado la ficha roja librada contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de …
En un movimiento sin precedentes, el gobierno de Estados Unidos anunció una nueva estrategia para “eliminación total” de los cárteles y organizaciones criminales transnacionales, de acuerdo con un memorando emitido …
Pablo Gómez, titular de la unidad inteligencia financiera, en entrevista con José Cárdenas, desmintió las recientes acusaciones de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estaba persiguiendo a …
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