Lavado de dinero

Investigadores financieros del Vaticano sospechan que un departamento de la Santa Sede que supervisa inmuebles e inversiones fue usado en el pasado para posible lavado de dinero, uso de información …

La imputada se encuentra recluida desde el año pasado en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 4 noroeste, en Tepic, Nayarit, donde ya enfrenta otros procesos penales. La …

Investigaciones desde Estados Unidos revelan estos hechos, denunció el vicepresidente del Senado. Luis Sánchez, vicepresidente del Senado, hizo ver que tanto Joaquín “El Chapo” Guzmán como los principales líderes de …

Enfrenta junto con su cuñado, Óscar Gómez, una orden de arresto también por transferencias ilegales; ambos son considerados prófugos y pueden ser sentenciados a 25 años de cárcel. Un juez …