Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, reveló que la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX) colabora con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y con la …
El PRD demandó que todos los inmuebles adquiridos por Javier Duarte que ya han sido asegurados por la Procuraduría General de la República (PGR), sean rematados para reintegrar su valor …
La Procuraduría General de la República (PGR) investiga al secretario técnico del Ayuntamiento de Cuernavaca, José Manuel Sanz Rivera, a su esposa y a un secretario, por presuntos delitos cometidos …
El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, presentó en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) denuncias contra el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes, por lavado de dinero y …
La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, convocó hoy a crear un frente ciudadano opositor al gobierno de su sucesor, Mauricio Macri. “Creo que ese frente ciudadano debe agruparse y reclamar, …
La declaración de Leonardo Fariña en la causa de “La Ruta del Dinero K”, regida la figura de “arrepentido”, generó ayer una consecuencia judicial de alto impacto político. Los datos …
La fiscalía de Sao Paulo denunció hoy al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva por lavado de dinero y falsedad ideológica, a días de haber sido interrogado por la policía …
Bilal Erdogan, hijo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, es investigado por la fiscalía de la ciudad italiana de Bolonia por el presunto delito de lavado de dinero, informaron hoy medios …
La Procuraduría General de la República (PGR) tiene indicios de que Kate del Castillo recibió recursos financieros de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, para su …
Égar Váldez Villareal, «La Barbie», se declaró culpable el miércoles en Atlanta de asociación ilícita para importar y distribuir cocaína, así como de asociación ilícita para lavar dinero. Las autoridades …
Investigadores financieros del Vaticano sospechan que un departamento de la Santa Sede que supervisa inmuebles e inversiones fue usado en el pasado para posible lavado de dinero, uso de información …
La imputada se encuentra recluida desde el año pasado en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 4 noroeste, en Tepic, Nayarit, donde ya enfrenta otros procesos penales. La …
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