Lavado de dinero

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), impuso sanciones contra más de una docena de personas, un restaurante y …

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, informó que Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, inició la movilización de su facción para hacerse con el poder del Cártel Jalisco Nueva Generación tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho».   …

Una jueza federal determinó prisión preventiva justificada para el exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez tras una audiencia que se extendió por más de 15 horas. El expriísta permanecerá recluido …

Isidro Pastor Medrano, exlíder del PRI en el Estado de México, quedó en libertad durante la madrugada de este miércoles tras permanecer cinco días recluido en el penal de Santiaguito. …

Un juzgado federal en Tabasco negó la suspensión definitiva a Verónica y David Hernán Bermúdez Encalada, hijos del presunto líder del grupo criminal «La Barredora», Hernán Bermúdez Requena, alias «Comandante …

Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario mexicano y esposo de la conductora Inés Gómez Mont, fue detenido el 24 de septiembre de 2025 en el Centro de Procesamiento Krome North en …

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó la licencia de operación y ordenó la liquidación de CIBanco, tras ser señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos …

Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, por su presunta participación en el lavado de dinero por más de 156 millones de pesos.  Se trata de la segunda …

Alejandra Cullen, analista política, en colaboración con José Cárdenas, comentó que la reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Estado Marco Rubio y el canciller Juan Ramón de …

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, celebró la decisión por la que Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa, se declaró culpable de dos cargos de …

La institución financiera CIBanco presentó una demanda en la Corte de Columbia en contra del Departamento del Tesoro después de las sanciones por lavado de dinero.  El banco señala que le tomó por sorpresa la …

Omar Reyes Colmenares, propuesto por Claudia Sheinbaum para encabezar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), prometió combatir el lavado de dinero, frenar el financiamiento a la extorsión y perseguir a …