La institución financiera CIBanco presentó una demanda en la Corte de Columbia en contra del Departamento del Tesoro después de las sanciones por lavado de dinero. El banco señala que le tomó por sorpresa la …
Omar Reyes Colmenares, propuesto por Claudia Sheinbaum para encabezar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), prometió combatir el lavado de dinero, frenar el financiamiento a la extorsión y perseguir a …
Estados Unidos sancionó a varios mexicanos y empresas por su presunta participación en un esquema de fraude en la venta de tiempos compartidos, directamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación …
Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director general de Investigación Aduanera en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), está siendo investigado por presunto lavado de dinero por un monto cercano …
Omar Reyes Colmenares ha sido nombrado nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, sustituyendo a Pablo Gómez. Este anuncio fue hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum …
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), bloquearon las cuentas bancarias …
Jonathan Ruiz Torre, directivo y columnistas de El Financiero, en entrevista con Primitivo Olvera, dijo que “el Gobierno de México dio un golpe para tratar de recuperar la confianza en …
Tal como lo anunció, el senador del PAN, Marko Cortés, presentó una proposición para que el Senado de la República cree una comisión especial de “narcolavado” por los casos Intercam, CIBanco y Vector que fueron sancionados por Estados …
Zedryk Raziel, periodista del periódico El País, en entrevista con Primitivo Olvera, comentó, que «ha causado revuelo porque revela la vulnerabilidad del sistema financiero mexicano ante el narco, pero también …
Maricarmen Cortés, periodista, conductora de la Fórmula Financiera, en entrevista con José Cárdenas, expresó que “lo que es cierto es que o está mal el Departamento del Tesoro de Estados …
Rafael Cardona y su Cristalazo, en colaboración con Primitivo Olvera, analizó las delicadas acusaciones del Departamento del Tesoro de EU por lavado de dinero contra los bancos CIBanco, Intercarm y …
Un juez en El Paso, Texas, desestimó la denuncia presentada por Javier Corral y el gobierno de Chihuahua contra César Duarte por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de …
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