Estados Unidos sancionó a varios mexicanos y empresas por su presunta participación en un esquema de fraude en la venta de tiempos compartidos, directamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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Las sanciones fueron impuestas por el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
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Tres contadores y cuatro empresas mexicanas fueron señalados, principalmente en Puerto Vallarta, Jalisco, bastión estratégico del CJNG.
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El fraude afectó a miles de propietarios estadounidenses, muchos adultos mayores, con pérdidas de cerca de 300 millones de dólares entre 2019 y 2023.
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Los estafadores se hacían pasar por corredores, abogados o representantes de ventas, usando llamadas y correos falsos.
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El dinero se enviaba a empresas fantasma para lavado de dinero y financiar actividades criminales, incluido el tráfico de fentanilo.
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Entre los sancionados: Griselda Margarita Arredondo Pinzón, Xeyda del Refugio Foubert Cadena y Emiliano Sánchez Martínez.
Medidas:
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Bloqueo de propiedades e intereses en EE.UU.
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Prohibición de transacciones para ciudadanos estadounidenses.
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Alertas a bancos para detectar actividades sospechosas.
Empresas sancionadas: Realty & Maintenance BJ S.A. de C.V., Bona Fide Consultores FS S.A.S., Constructora Sandgris S.deR.L. de C.V., Pacific Axis Real Estate S.A. de C.V., entre otras.