El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), impuso sanciones contra más de una docena de personas, un restaurante y …
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) y su líder José Antonio Yépez Ortiz, conocido como «El …
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en conjunto con autoridades estadounidenses, identificó y bloqueó a 19 objetivos principales: diez personas y nueve empresas presuntamente involucradas en operaciones financieras vinculadas con actividades criminales. En un …
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes 6 de octubre la designación de ocho ciudadanos mexicanos y doce empresas …
Estados Unidos sancionó a varios mexicanos y empresas por su presunta participación en un esquema de fraude en la venta de tiempos compartidos, directamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación …
El Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a la red Los Chapitos por facilitar la producción y el tráfico ilegal de fentanilo, y también a dos de sus líderes, que se …
Eliseo Imperial, mejor conocido como «Cheyo Ántrax», fue brutalmente asesinado en un ataque armado mientras circulaba por la carretera México 15 en Culiacán, Sinaloa; el trágico incidente ocurrió alrededor de …
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a diez personas consideradas facilitadores financieros clave del grupo terrorista Hamás en Gaza …
Restaurantes, farmacias, centros de masajes o spas y autódromos integrados a la lista negra de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en …
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