La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias del gobernador…
Doctor Carlos Elizondo Mayer-Serra, profesor de la escuela de gobierno del Tecnológico de Monterrey, en colaboración con José Cárdenas, criticó el reciente fallo…
María Amparo Casar, analista política, en colaboración con José Cárdenas, comentó que La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que…
José Mario de la Garza, abogado, en entrevista con José Cárdenas, "Es extremadamente delicado", señaló el abogado, por el fallo de…
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en conjunto con autoridades estadounidenses, identificó y bloqueó a 19 objetivos principales: diez personas y nueve empresas presuntamente…
Un juzgado federal en Tabasco negó la suspensión definitiva a Verónica y David Hernán Bermúdez Encalada, hijos del presunto líder…
Omar Reyes Colmenares, propuesto por Claudia Sheinbaum para encabezar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), prometió combatir el lavado de…
Jesús Silva-Herzog Márquez, analista político, en colaboración con José Cárdenas, abordó la reforma electoral anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum y…
Omar Reyes Colmenares ha sido nombrado nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, sustituyendo a Pablo…
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión…
El Gobierno de México presentó este lunes una nueva Estrategia Nacional contra la Extorsión, que incluye intervenciones telefónicas, congelamiento de…
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que existan pruebas concretas que vinculen a tres instituciones financieras mexicanas con…