UIF

Morena interpuso una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para solicitar la nulidad de las 16 diputaciones locales en Coahuila ganadas por el PRI …

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como las …

Doctor Carlos Elizondo Mayer-Serra, profesor de la escuela de gobierno del Tecnológico de Monterrey, en colaboración con José Cárdenas, criticó el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que respalda …

María Amparo Casar, analista política, en colaboración con José Cárdenas, comentó que La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda bloquear cuentas bancarias sin autorización judicial, una decisión …

José Mario de la Garza, abogado, en entrevista con José Cárdenas, «Es extremadamente delicado», señaló el abogado, por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el que autoriza …

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en conjunto con autoridades estadounidenses, identificó y bloqueó a 19 objetivos principales: diez personas y nueve empresas presuntamente involucradas en operaciones financieras vinculadas con actividades criminales. En un …

Un juzgado federal en Tabasco negó la suspensión definitiva a Verónica y David Hernán Bermúdez Encalada, hijos del presunto líder del grupo criminal «La Barredora», Hernán Bermúdez Requena, alias «Comandante …

Omar Reyes Colmenares, propuesto por Claudia Sheinbaum para encabezar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), prometió combatir el lavado de dinero, frenar el financiamiento a la extorsión y perseguir a …

Jesús Silva-Herzog Márquez, analista político, en colaboración con José Cárdenas, abordó la reforma electoral anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum y la comisión que se encargará del proyecto, que estará encabezada …

Omar Reyes Colmenares ha sido nombrado nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, sustituyendo a Pablo Gómez. Este anuncio fue hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum …

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), bloquearon las cuentas bancarias …

El Gobierno de México presentó este lunes una nueva Estrategia Nacional contra la Extorsión, que incluye intervenciones telefónicas, congelamiento de cuentas bancarias y operativos dentro de prisiones, con el objetivo …