La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que existan pruebas concretas que vinculen a tres instituciones financieras mexicanas con…
En una decisión histórica, la jueza Lisa Walsh del 11.º Circuito Judicial de Florida emitió este lunes una sentencia civil…
La conductora Inés Gómez Mont, quien es investigada por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y a su…
Los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinaron que es legal el impedimento…
María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en entrevista con José Cárdenas habló sobre la…
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, salió la mañana de este domingo del Centro Médico Nacional…
Doctora María Amparo Casar, en su juicio de amparo, expresó que el caso de Latinus merece mayor atención, dado que…
Pablo Gómez, titular de la unidad inteligencia financiera, en entrevista con José Cárdenas, desmintió las recientes acusaciones de que el…
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) notificó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre los ajustes administrativos…
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el gobierno de México debe entregar una versión pública de…
El Gobierno de México anunció la recuperación de Estados Unidos de bienes por un valor de más de 2,5 millones de…
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante Gloria…