Sin embargo, el funcionario aseguró en un mensaje a medios de comunicación que cuentan con datos sólidos sobre una investigación por lavado de dinero que podría involucrar a Juan Carlos «N», José Antonio «N», Juan «N», Hernán «N» y José Luis «N».
El pasado miércoles un Juez Federal determinó la libertad de los acusados al desestimar los datos aportados por las autoridades con los que se les imputó los delitos contra la salud, portación de arma de fuego y explosivos.
El viernes durante una audiencia que se celebró en el Reclusorio Norte, un juez de control resolvió lo mismo que su homólogo poner en libertad a los hombres.
Esto porque según su abogado, Virgilio Tanús, ya no existe otra causa penal en contra de sus clientes.
No obstante, el vocero de la Fiscalía capitalina reveló que como parte de las indagatorias por lavado dinero que se han realizado en torno a la empresa financiera se obtuvo que probablemente tienen nexos con el Cártel de Cali que opera principalmente en Colombia.
«Las investigaciones en colaboración con agencias extranjeras, han revelado que la empresa referida, posiblemente mantiene operaciones financieras con otra compañía relacionada a Liliana María “N”, pareja sentimental de Eduardo Fernando “N”, considerado operador financiero del Cártel de Cali», dijo.
Lara dio a conocer un esquema de depósitos, transferencias y retiros bancarios por millones de pesos que la empresa hizo por varios años.
De julio 2021 a enero 2022, tuvo depósitos por cerca de mil 750 millones de pesos y retiros de poco más de mil 700 millones, con otra cuenta en la que recibió más de 14 millones de dólares y tuvo retiros por cerca de 100 millones de dólares, cerca de 330 mil euros y al menos mil libras esterlinas.
De enero a junio de 2021, recibió transferencias internacionales por casi doce millones de dólares, principalmente de China.
De noviembre 2020 a marzo 2021 recibió cerca de millón y medio de pesos y envió casi la misma cantidad.
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