UIF

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que existan pruebas concretas que vinculen a tres instituciones financieras mexicanas con actividades de lavado de dinero, como lo señaló recientemente el …

En una decisión histórica, la jueza Lisa Walsh del 11.º Circuito Judicial de Florida emitió este lunes una sentencia civil que obliga a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública …

La conductora Inés Gómez Mont, quien es investigada por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga fueron eliminados de la Lista de Personas …

Los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinaron que es legal el impedimento solicitado por Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Elektra, en contra …

María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en entrevista con José Cárdenas habló sobre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que “amaga” con quitar a MCCI autorización …

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, salió la mañana de este domingo del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE. “Se encuentra bien y en …

Doctora María Amparo Casar, en su juicio de amparo, expresó que el caso de Latinus merece mayor atención, dado que desconocía (Casar) desde 2021 se investigan empresas del consorcio Latinus, …

Pablo Gómez, titular de la unidad inteligencia financiera, en entrevista con José Cárdenas, desmintió las recientes acusaciones de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estaba persiguiendo a …

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) notificó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre los ajustes administrativos realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo …

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el gobierno de México debe entregar una versión pública de los contratos para la compra del sistema de espionaje Pegasus y de …

El Gobierno de México anunció la recuperación de Estados Unidos de bienes por un valor de más de 2,5 millones de dólares que extrajo el exsecretario de Seguridad Pública de México, …

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante Gloria Trevi, y su esposo Armando Ismael Gómez Martínez, por su …