UIF

Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) acusó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de represalias en su contra, ya que tres dependencias han tomado medidas contra su persona,…

El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó el amparo a Genaro García Luna contra su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas, realizada por la Unidad…

Abogado Javier Coello Trejo, representante legal de Francisco Javier García Cabeza De Vaca, informó que será presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra Santiago Nieto Castillo, extitular de la…

Hace unos días se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene una carpeta de investigación en contra de Enrique Peña Nieto. Hoy se revela que…

Luis Carlos Ugalde, director general de integralia consultores explicó que si hay indicios de que algún mexicano comete delitos fiscales, se le debe investigar y sancionar, sea o no servidor…

Tras revelarse que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por una denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra del expresidente Enrique…

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, pidió no estigmatizar como delincuente al expresidente Enrique Peña Nieto, a quien se investiga por presunto lavado de dinero, hasta que…

Legisladores de Morena solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigar a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, por el…