Papeles de Panamá

En dos meses, recupera SAT 300.9 mdp por Papeles de Panamá

El Servicio de Administración Tributaria informó que las investigaciones hechas a empresas y personas físicas a raíz de la filtración…

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Bancos deberán notificar operaciones dudosas

México está ampliando una investigación sobre evasión de impuestos y ha solicitado a bancos que entreguen nombres de clientes locales…

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Investigación contra Macri por «Papeles de Panamá», en nueva fase

La justicia argentina avanzó con la investigación en contra del presidente Mauricio Macri por el escándalo los "Papeles de Panamá" con el…

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Falta revelar la mitad de #PanamaPapers: periodistas

Los dos jóvenes periodistas del diario alemán Süddeutsche Zeitung, los primeros en recibir Los Papeles de Panamá, están "sorprendidos" por…

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¿Qué es un Paraíso Fiscal?

Un paraíso fiscal es un país que exime del pago de impuestos a los inversores extranjeros que mantienen cuentas bancarias…

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Deutsche Bank se lava las manos ante escándalo «Papeles de Panamá»

Deutsche Bank, el primer banco de Alemania, informó hoy de que ayudó a algunos de sus clientes en la mediación…

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Rusia se tambalea por “Papeles de Panamá”

La filtración de los "papeles de Panamá" apunta en primer lugar contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y persigue desestabilizar…

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SAT procederá en casos de “Papeles de Panamá”

Con relación a la reciente publicación de información periodística sobre el uso de estructuras o empresas constituidas en países de…

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Rechaza Lozoya nexo con red de evasión

El ex Director de Pemex, Emilio Lozoya, negó mediante un comunicado haber creado empresa alguna en Panamá y tener relación…

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