Papeles de Panamá

El Servicio de Administración Tributaria informó que las investigaciones hechas a empresas y personas físicas a raíz de la filtración de Papeles de Panamá se ha logrado la recuperación de 300.9 …

México está ampliando una investigación sobre evasión de impuestos y ha solicitado a bancos que entreguen nombres de clientes locales con transacciones en paraísos  fiscales, semanas después de que los …

La justicia argentina avanzó con la investigación en contra del presidente Mauricio Macri por el escándalo los «Papeles de Panamá» con el pedido de información de datos financieros de él y de …

Los dos jóvenes periodistas del diario alemán Süddeutsche Zeitung, los primeros en recibir Los Papeles de Panamá, están «sorprendidos» por la repercusión de las revelaciones y anuncian que habrá otras …

Un paraíso fiscal es un país que exime del pago de impuestos a los inversores extranjeros que mantienen cuentas bancarias o constituyen sociedades en su territorio. Típicamente conviven dos sistemas …

Deutsche Bank, el primer banco de Alemania, informó hoy de que ayudó a algunos de sus clientes en la mediación con empresas en paraísos fiscales pero de forma legal porque …

La filtración de los «papeles de Panamá» apunta en primer lugar contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y persigue desestabilizar la situación en Rusia, dijo hoy el portavoz del Kremlin, …

Con relación a la reciente publicación de información periodística sobre el uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) …

El ex Director de Pemex, Emilio Lozoya, negó mediante un comunicado haber creado empresa alguna en Panamá y tener relación con la firma Mossack Fonseca, luego de que su nombre …