La institución financiera CIBanco presentó una demanda en la Corte de Columbia en contra del Departamento del Tesoro después de las sanciones por lavado de…
Omar Reyes Colmenares, propuesto por Claudia Sheinbaum para encabezar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), prometió combatir el lavado de…
Estados Unidos sancionó a varios mexicanos y empresas por su presunta participación en un esquema de fraude en la venta…
Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director general de Investigación Aduanera en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), está siendo…
Omar Reyes Colmenares ha sido nombrado nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, sustituyendo a Pablo…
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión…
Jonathan Ruiz Torre, directivo y columnistas de El Financiero, en entrevista con Primitivo Olvera, dijo que “el Gobierno de México…
Tal como lo anunció, el senador del PAN, Marko Cortés, presentó una proposición para que el Senado de la República cree una…
Zedryk Raziel, periodista del periódico El País, en entrevista con Primitivo Olvera, comentó, que "ha causado revuelo porque revela la…
Maricarmen Cortés, periodista, conductora de la Fórmula Financiera, en entrevista con José Cárdenas, expresó que “lo que es cierto es…
Rafael Cardona y su Cristalazo, en colaboración con Primitivo Olvera, analizó las delicadas acusaciones del Departamento del Tesoro de EU…
Un juez en El Paso, Texas, desestimó la denuncia presentada por Javier Corral y el gobierno de Chihuahua contra César Duarte por…