Lavado de dinero

Banco Bienestar “bajo la lupa” por presunto lavado de dinero #Entrevista

José Yuste, periodista, analista económico, conductor de la formula financiera, en entrevista con José Cárdenas, comentó que el Banco del Bienestar dejó…

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Dan 9 años de prisión a exgobernador Tomás Yarrington en EU

Un juez federal en Brownsville, Texas, condenó a nueve años de prisión al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, tras…

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En el caso cártel inmobiliario hubo lavado de dinero: Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, reveló que la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX) colabora…

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Proponen vender bienes de Duarte y regresarlos a Veracruz

El PRD demandó que todos los inmuebles adquiridos por Javier Duarte que ya han sido asegurados por la Procuraduría General…

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PGR investiga a asesor de «Cuau» por «lavado» de dinero

La Procuraduría General de la República (PGR) investiga al secretario técnico del Ayuntamiento de Cuernavaca, José Manuel Sanz Rivera, a…

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Compara Duarte a Yunes con «El Chapo» Guzmán

El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, presentó en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) denuncias contra el…

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Kirchner convoca a crear frente anti-Macri

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, convocó hoy a crear un frente ciudadano opositor al gobierno de su sucesor, Mauricio…

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Acusan a Cristina Kirchner por lavado de dinero

La declaración de Leonardo Fariña en la causa de “La Ruta del Dinero K”, regida la figura de “arrepentido”, generó…

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Fiscalía denuncia a Lula por lavado de dinero

La fiscalía de Sao Paulo denunció hoy al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva por lavado de dinero y falsedad…

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Investigan en Italia a hijo del presidente turco por lavado de dinero

Bilal Erdogan, hijo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, es investigado por la fiscalía de la ciudad italiana de Bolonia por…

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PGR investiga a Kate por lavado de dinero

La Procuraduría General de la República (PGR) tiene indicios de que Kate del Castillo recibió recursos financieros de Joaquín El…

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«La Barbie» se declara culpable de narcotráfico y lavado de dinero en EU

Égar Váldez Villareal, "La Barbie", se declaró culpable el miércoles en Atlanta de asociación ilícita para importar y distribuir cocaína,…

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