El Servicio de Administración Tributaria informó que las investigaciones hechas a empresas y personas físicas a raíz de la filtración de Papeles de Panamá se ha logrado la recuperación de 300.9…
Papeles de Panamá
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México está ampliando una investigación sobre evasión de impuestos y ha solicitado a bancos que entreguen nombres de clientes locales con transacciones en paraísos fiscales, semanas después de que los…
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La justicia argentina avanzó con la investigación en contra del presidente Mauricio Macri por el escándalo los «Papeles de Panamá» con el pedido de información de datos financieros de él y de…
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Los dos jóvenes periodistas del diario alemán Süddeutsche Zeitung, los primeros en recibir Los Papeles de Panamá, están «sorprendidos» por la repercusión de las revelaciones y anuncian que habrá otras…
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Un paraíso fiscal es un país que exime del pago de impuestos a los inversores extranjeros que mantienen cuentas bancarias o constituyen sociedades en su territorio. Típicamente conviven dos sistemas…
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Deutsche Bank, el primer banco de Alemania, informó hoy de que ayudó a algunos de sus clientes en la mediación con empresas en paraísos fiscales pero de forma legal porque…
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La filtración de los «papeles de Panamá» apunta en primer lugar contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y persigue desestabilizar la situación en Rusia, dijo hoy el portavoz del Kremlin,…
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Con relación a la reciente publicación de información periodística sobre el uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT)…
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El ex Director de Pemex, Emilio Lozoya, negó mediante un comunicado haber creado empresa alguna en Panamá y tener relación con la firma Mossack Fonseca, luego de que su nombre…