Pablo Gómez, titular de la unidad inteligencia financiera, en entrevista con José Cárdenas, desmintió las recientes acusaciones de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estaba persiguiendo a…
Lavado de dinero
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José Yuste, periodista, analista económico, conductor de la formula financiera, en entrevista con José Cárdenas, comentó que el Banco del Bienestar dejó de recibir remesas de cualquier otra institución bancaria, remesadora o integradora y…
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Un juez federal en Brownsville, Texas, condenó a nueve años de prisión al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, tras declararse culpable de lavado de dinero desde marzo de 2021. …
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Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, reveló que la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX) colabora con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y con la…
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El PRD demandó que todos los inmuebles adquiridos por Javier Duarte que ya han sido asegurados por la Procuraduría General de la República (PGR), sean rematados para reintegrar su valor…
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La Procuraduría General de la República (PGR) investiga al secretario técnico del Ayuntamiento de Cuernavaca, José Manuel Sanz Rivera, a su esposa y a un secretario, por presuntos delitos cometidos…
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El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, presentó en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) denuncias contra el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes, por lavado de dinero y…
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La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, convocó hoy a crear un frente ciudadano opositor al gobierno de su sucesor, Mauricio Macri. “Creo que ese frente ciudadano debe agruparse y reclamar,…
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La declaración de Leonardo Fariña en la causa de “La Ruta del Dinero K”, regida la figura de “arrepentido”, generó ayer una consecuencia judicial de alto impacto político. Los datos…
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La fiscalía de Sao Paulo denunció hoy al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva por lavado de dinero y falsedad ideológica, a días de haber sido interrogado por la policía…
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Bilal Erdogan, hijo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, es investigado por la fiscalía de la ciudad italiana de Bolonia por el presunto delito de lavado de dinero, informaron hoy medios…
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La Procuraduría General de la República (PGR) tiene indicios de que Kate del Castillo recibió recursos financieros de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, para su…
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