La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de Vector Casa de Bolsa, institución financiera acusada por el gobierno estadunidense de lavado de dinero. El …
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que existan pruebas concretas que vinculen a tres instituciones financieras mexicanas con actividades de lavado de dinero, como lo señaló recientemente el …
Salvador Mejía, experto en crímenes financieros y socio de asimetrics, en entrevista con Primitivo Olvera, explicó el impacto y la gravedad de la sanción impuesta por Estados Unidos a tres bancos mexicanos señalados por lavar …
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un comunicado en el que responde a las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de tres bancos mexicanos: …
Hoy, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió órdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en México —CIBanco S.A., …
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer la sanción que ejerció contra cuatro integrantes de La Nueva Familia Michoacana (LNFM), entre los que destacan Johnny Hurtado Olascoaga, alias «El Fresa» y José Alfredo Hurtado …
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que un operativo de piratería informática patrocinado por China accedió a sus sistemas para robar documentos no clasificados, informaron medios estadounidenses. La agencia …
Estados Unidos impuso sanciones económicas a tres personas y 13 empresas mexicanas vinculadas «directa o indirectamente» a un fraude del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), especialmente en Puerto Vallarta, Jalico, …
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a diez personas consideradas facilitadores financieros clave del grupo terrorista Hamás en Gaza …
La agencia de calificación Fitch rebajó la calificación de la deuda de Estados Unidos al nivel AA+, un punto por debajo de la nota más alta, después de haberla puesto …
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) eligió como presidente al brasileño Ilan Goldfajn, quien prevé centrarse en combatir la pobreza y el cambio climático con una crisis económica mundial como telón de …
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EU sancionó al cartel La Nueva Familia Michoacana y a sus líderes, Johnny Hurtado Olascoaga y José Alfredo Hurtado Olascoaga, por …
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