La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un comunicado en el que responde a las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de tres bancos mexicanos: CIBanco, Intercam y Vector.
En él detalla que el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través de la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales, y a Hacienda sobre presuntas irregularidades de estas instituciones.
“La única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México, contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas”.
Nota informativa sobre investigaciones en el sector financiero.https://t.co/BJk6lZEgAO#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/K8bkmLXIWe
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) June 25, 2025
Hacienda asegura que México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, y por ello la UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de diez instituciones financieras nacionales.
De acuerdo a la institución todas las transacciones son leales y forman parte del comercio anual de 139 mil millones de dólares con ese país.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició un proceso de revisión a CIBanco, Intercam y Vector. Solo se encontraron “problemas administrativos que han sido sancionados, conforme a la normatividad vigente”, con multas y otras acciones que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos.
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“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”.
SHCP subraya que la presidenta Claudia Sheinbaum les dio la instrucción de ser transparentes, no encubrir a nadie ni nada y actuar conforme al Estado de derecho, siempre que haya pruebas contundentes de cualquier anomalía administrativa o presunto delito.
La SHCP reitera su compromiso con la transparencia y estricto seguimiento a la regulación del Sistema Financiero Nacional y el combate a cualquier actividad ilícita, como el lavado de dinero, finaliza.