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La empresa Energy Refinados, señalada por transferencias financieras a una compañía vinculada con el yerno de la actual gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, enfrenta un adeudo superior a 17 millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por operaciones de importación de combustibles realizadas en 2023 sin el pago de impuestos correspondientes.
De acuerdo con documentos oficiales revisados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el 25 de septiembre de 2023 la compañía efectuó dos importaciones de grandes volúmenes de combustibles sin cubrir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el IVA y los derechos de trámite aduanero. El monto inicial de los impuestos omitidos fue de 3.5 millones de pesos, pero con recargos y actualizaciones la cifra ascendió a más de 5.2 millones.
El SAT determinó además multas por 12.3 millones de pesos debido a infracciones en materia tributaria y de comercio exterior, lo que elevó el total de la deuda a 17.7 millones de pesos. Ante esta situación, la autoridad inició un procedimiento administrativo de ejecución que podría derivar en el embargo de bienes de la empresa.
Ese mismo año, Energy Refinados transfirió junto con Reciclador e Óleo más de cuatro millones de pesos a Servicios Premezclados Forte, sociedad en la que participa Fernando Bilbao Arrieta, yerno de Rocío Nahle. De ese monto, al menos 3.3 millones provinieron directamente de Energy Refinados, según reveló la unidad de investigación de N+ en mayo de 2024.
La compañía impugnó la resolución del SAT mediante un juicio de nulidad, pero no garantizó el adeudo como exige la legislación fiscal, por lo que el crédito fue considerado exigible. El caso ha generado cuestionamientos sobre posibles prácticas de huachicol fiscal y vínculos empresariales con familiares de figuras políticas de alto nivel.