David Miguel Nanes Schnitzer está acusado de defraudar a tres mil 500 inversionistas mexicanos. Detienen en Belice a David Miguel Nanes Schnitzer, ex presidente de Stanford Group México, y quien…
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Logró que se inhibieran los bienes y se embargaran las cuentas de su también exrepesentante Claudia Villafañe. El ex técnico de la selección argentina de futbol, Diego Armando Maradona, logró…
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Volkswagen admitió haber instalado un software para falsificar la medición de emisiones de motores diesel en 17 mil 057 unidades de su vehículo de modelo Amarok comercializadas en Brasil. La…
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Con un timing que desespera a quienes temen todas las mañanas que su nombre salga en uno de los fríos y sumarios comunicados de una purga que parece interminable, el…
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El titular del juzgado de primera instancia número 3 de Gavá (Barcelona) dictó auto de apertura de juicio oral por el que sentará en el banquillo de los acusados al…
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Un juez penal encontró elementos suficientes para pedir a la Fiscalía General de Jalisco buscar y detener tanto a Fuentes Tellez, como a dos de sus colaboradores por «administración fraudulenta». …
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Una corte española fijó el 11 de enero del 2016 como fecha de inicio de un juicio contra 18 acusados de delitos fiscales, entre los que se encuentra la infanta…
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Fiscales alemanes comenzaron una investigación contra el ex presidente ejecutivo de Volkswagen, Martin Winterkorn. La investigación se centrará en las acusaciones de fraude en la venta de autos con datos…
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La justicia española ordenó el embargo de bienes por 18 millones de euros del ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rodrigo Rato en el marco de una investigación por…
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Juez pide a las autoridades carcelarias que en un plazo de tres días envíen a Roxana Baldetti al penal femenino de Santa Teresita ante temor de fuga. Un juez de…
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La detención se realizó en la ciudad de México cuando el imputado arribó procedente de Washington DC, y de inmediato fue internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur. La Procuraduría…
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Los defraudadores utilizan números telefónicos 01800 y ofrecen seguimiento en sitios web idénticos a las compañías automotrices. La Policía de Ciberdelincuencia Preventiva (PCP) de la SSPDF ha detectado a defraudadores que crean…