La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó la licencia de operación y ordenó la liquidación de CIBanco, tras ser señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos …
Omar Reyes Colmenares, propuesto por Claudia Sheinbaum para encabezar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), prometió combatir el lavado de dinero, frenar el financiamiento a la extorsión y perseguir a …
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), bloquearon las cuentas bancarias …
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso sanciones por más de 185 millones de pesos a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, tras detectar irregularidades operativas en el …
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino de manera temporal a CIBanco, Intercam y Vector, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los sancionara por …
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de Vector Casa de Bolsa, institución financiera acusada por el gobierno estadunidense de lavado de dinero. El …
Jonathan Ruiz Torre, directivo y columnistas de El Financiero, en entrevista con Primitivo Olvera, comentó que «es para que los clientes tengan certeza de que una autoridad está involucrada y …
El Departamento de Estado de Estados Unidos retiró visas a familiares y socios de tres instituciones financieras mexicanas señaladas por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico: Intercam, Vector y CIBanco. …
En una medida extraordinaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención gerencial temporal de los bancos CIBanco e Intercam, luego de que ambas instituciones fueran acusadas …
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que existan pruebas concretas que vinculen a tres instituciones financieras mexicanas con actividades de lavado de dinero, como lo señaló recientemente el …
José Yuste, periodista, conductor fórmula financiera, en entrevista con José Cárdenas, comentó que es la última Convención Bancaria del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y los bancos llegan …
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) notificó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre los ajustes administrativos realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo …
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