Jonathan Ruiz Torre, directivo y columnistas de El Financiero, en entrevista con Primitivo Olvera, comentó que «es para que los clientes tengan certeza de que una autoridad está involucrada y …
Un juez en El Paso, Texas, desestimó la denuncia presentada por Javier Corral y el gobierno de Chihuahua contra César Duarte por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de …
El Banco de México (Banxico) rebajó la tasa de interés al 8%, su octavo recorte consecutivo y el cuarto de 50 puntos base, al considerar el actual panorama inflacionario, el …
El Departamento de Estado de Estados Unidos retiró visas a familiares y socios de tres instituciones financieras mexicanas señaladas por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico: Intercam, Vector y CIBanco. …
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo un llamado a los poderes judiciales del país a comprometerse “de manera efectiva” …
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que existan pruebas concretas que vinculen a tres instituciones financieras mexicanas con actividades de lavado de dinero, como lo señaló recientemente el …
Dolores Padierna, diputada de Morena, en entrevista con Primitivo Olvera, quien le preguntó “¿Cuál es la estrategia de seguridad? Respondió, combatir al delito con inteligencia. Este desorden que había, donde …
Arturo Espinosa Silis, director de laboratorio electoral, en entrevista con Primitivo Olvera, comentó que “las últimas elecciones han hecho todo menos respetar las normas legales electorales”, además, afirma que la …
Salvador Mejía, experto en crímenes financieros y socio de asimetrics, en entrevista con Primitivo Olvera, explicó el impacto y la gravedad de la sanción impuesta por Estados Unidos a tres bancos mexicanos señalados por lavar …
Diputada Laura Ballesteros (MC), secretaria de la mesa directiva, en entrevista con Primitivo Olvera, expresó que Movimiento Ciudadano “es la única fuerza política que se ha opuesto a la militarización …
Alejandro Domínguez, diputado federal del PRI, secretario de la comisión de puntos constitucionales e integrante de las comisiones de defensa nacional y justicia, en entrevista con Primitivo Olvera, calificó como …
Doctor Carlos Elizondo Mayer-Serra, profesor de la escuela de gobierno del Tecnológico de Monterrey, “dicen que el INE no va a dejar de ser autónomo, pues ya en la práctica …
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