La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino de manera temporal a CIBanco, Intercam y Vector, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los sancionara por …
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de Vector Casa de Bolsa, institución financiera acusada por el gobierno estadunidense de lavado de dinero. El …
Maestro Alfonso Zárate, los usos del poder, en colaboración con Primitivo Olvera, dijo que «la 4T tiene un enorme poder, ha demolido las instituciones que podrían ser un contrapeso, la …
Doctor Raúl Benítez Manaut, investigador y académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, especialista en seguridad y defensa, en entrevista con Primitivo Olvera, «Con esto le dan el …
Doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, en colaboración con Primitivo Olvera, comentó que «la democracia es cara porque se gasta mucho en coacción al voto; me preocupa …
Jonathan Ruiz Torre, directivo y columnistas de El Financiero, en entrevista con Primitivo Olvera, comentó que «es para que los clientes tengan certeza de que una autoridad está involucrada y …
Un juez en El Paso, Texas, desestimó la denuncia presentada por Javier Corral y el gobierno de Chihuahua contra César Duarte por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de …
El Banco de México (Banxico) rebajó la tasa de interés al 8%, su octavo recorte consecutivo y el cuarto de 50 puntos base, al considerar el actual panorama inflacionario, el …
El Departamento de Estado de Estados Unidos retiró visas a familiares y socios de tres instituciones financieras mexicanas señaladas por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico: Intercam, Vector y CIBanco. …
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo un llamado a los poderes judiciales del país a comprometerse “de manera efectiva” …
En una medida extraordinaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención gerencial temporal de los bancos CIBanco e Intercam, luego de que ambas instituciones fueran acusadas …
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que existan pruebas concretas que vinculen a tres instituciones financieras mexicanas con actividades de lavado de dinero, como lo señaló recientemente el …
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