La Embajada de Estados Unidos en México reveló que el huachicol fiscal opera mediante un esquema transfronterizo en el que el crudo robado en México es enviado a Texas, refinado en EE.UU. y luego regresa a México con documentos falsos o oculto, ingresando por aduanas mexicanas.
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Este sistema convierte al huachicol fiscal en una de las actividades más lucrativas del crimen organizado, generando miles de millones de dólares. El combustible robado es vendido en gasolineras mexicanas como si fuera legal, utilizando empresas fachada y redes de corrupción, lo que permite evadir impuestos y blanquear recursos.
El Departamento del Tesoro de EE.UU., a través de su Red de Control de Delitos Financieros, alertó a instituciones bancarias sobre este flujo de dinero, que representa la segunda fuente de ingresos del crimen organizado, solo detrás del narcotráfico. Se ha identificado al Cártel Jalisco Nueva Generación como principal operador, utilizando la frontera de Tamaulipas para el contrabando.
Este grupo criminal emplea intermediarios y empresas fantasma para introducir el combustible a refinerías y retornar el dinero a México, donde se usa para sobornos, armas y pagos internos.