Mario Di Costanzo, economista, asesor financiero y expresidente de la CONDUSEF, en referencia a la aprobación de la modificación a la reforma de la Ley de Instituciones de Crédito, para eliminar la obligación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de notificar a los usuarios que estén en lista de personas bloqueadas en caso de presunción de algún delito, señaló que se viola a la Constitución, se viola la certidumbre jurídica, el principio de inocencia y el derecho de audiencia, para conocer de qué se acusa.
En entrevista en Grupo Fórmula con José Cárdenas, Mario Di Costanzo, destacó que la modificación de la Ley, indica que con sólo con el indicio de sospecha de lavado dinero u operaciones con recursos de procedencia ilícita, la UIF con previa orden de un juez, podrá embargar, congelar o inmovilizar cuentas, en donde además se elimina la obligación de notificar por escrito, ante lo que se viola claramente el derecho de audiencia.
Di Costanzo, indicó que lo que preocupa es que se le está generando una herramienta de represión política al gobierno a través de la UIF, con la presunción o el indicio de que cualquier persona puede estar llevando a cabo una operación ilícita, lo cual es muy violatorio de la ley.
Por lo que, consideró, habrá de tener mucho cuidado con los que son indicios y habrá que volver más discrecional la ley, en donde está bien que las instituciones que combaten el lavado de dinero tengan dientes, tengan fuerza, pero que sean objetivas y tengan elementos de certeza jurídica para llevar a cabo sus acciones.
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