La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) negó el desbloqueo de cuentas a la lideresa del comercio ambulante en el centro de la Ciudad de México, Diana Sánchez Barrios.
La UIF informó que aunque un juzgado concedió la suspensión provisional al bloqueo de cuentas bancarias de Diana Sánchez Barrios, sus cuentas seguirán bloqueadas porque es una solicitud de Estados Unidos por sus nexos con un cártel.
Esto a pesar de que la dirigente de los ambulantes del Centro Histórico obtuvo un amparo para que se liberen los recursos que mantiene invertidos en cuentas e instrumentos financieros, ya que el Juez dijo que la UIF debe cumplir “siempre y cuando el bloqueo de cuentas no derive del cumplimiento de un compromiso internacional asumido por el Estado Mexicano”.
Además, el Juez expuso que las cuentas bancarias deben estar a nombre de Diana Sánchez Barrios o de lo contrario no podrán ser liberadas.
De acuerdo con la información proporcionada por la Unidad de Inteligencia Financiera, el caso de Diana Sánchez Barrios cae en esos supuestos, pues se solicitó el congelamiento de cuentas con base en una investigación realizada en el extranjero que ligaría a la lideresa del comercio ambulante con grupos criminales en el extranjero.
Además, no todas las cuentas bloqueadas se encuentran a nombre de Diana Sánchez Barrios, y por lo tanto deberán mantenerse bajo resguardo de la autoridad.
Funcionarios de la UIF señalaron que el bloqueo de cuentas está apegado a los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), mismos a los que México está suscrito y comprometido a cumplir.