La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, informó que la Iglesia La Luz del Mundo continúa en la lista de personas bloqueadas y sigue sin tener acceso al sistema financiero nacional a pesar de que un tribunal ordenó liberar nueve cuentas bancarias.
La UIF solicitó que el amparo que presentó la iglesia La Luz del Mundo para tener acceso a sus cuentas bancarias que fueron bloqueadas sea resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En un comunicado, la UIF informó que el séptimo Tribunal Colegiado en materia administrativa en el Estado de Jalisco confirmó la suspensión definitiva tras un amparo promovido por la Iglesia del Dios Vivo Columna Apoyo de la Verdad, “para el único efecto que se permita acceder a nueve cuentas bancarias hasta en tanto se resuelva el juicio en lo principal”.
Sin embargo, dejó claro que esto “no implica su eliminación de la referida lista, es decir al día de la fecha la institución no puede acceder al sistema financiero nacional”.
La UIF promovió un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debido a que el Tribunal Colegiado no tomó en consideración que el bloqueo de cuentas se realizó con base en un compromiso internación asumido por México, además de ser una medida preventiva contra la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
«En contra de la sentencia que en lo principal resolvió el amparo, al no haberse tomado en consideración que la inclusión se realizó en cumplimiento a compromisos de carácter internacional asumidos por México, así como en prevención a la comisión y/o continuación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la UIF ha interpuesto un recurso de revisión, el cual de ha solicitado sea resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Desde 2019, la UIF denunció ante la Fiscalía General de la República a la institución religiosa y a personas relacionadas, como su líder Naasón Joaquín García por diversos delitos, entre estos, lavado de dinero.