El Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, confirmó que la dependencia a su cargo presentó denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del fundador y presidente de GINgroup, Raúl Beyruti, por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Este miércoles, la FGR obtuvo una orden de aprehensión en contra del empresario derivado de la denuncia que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual detectó recursos no reportados por 34 mil millones de pesos, de 92 empresas de outsourcing, entre las que se encuentra GINgroup.
En entrevista para Aristegui Noticias, el funcionario explicó que hasta el momento la FGR no le ha notificado si ya se giró alguna orden de aprehensión contra Beyruti , “pero queda claro que es asunto que, también ahí por la magnitud de los recursos involucrados, se estaba viendo en más de una área de la Secretaría de Hacienda”.
«Se estaba viendo claramente en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y en la Procuraduría Fiscal de la Federación», detalló.
Fuentes consultadas señalan que con los datos recabados por agentes ministeriales, el juez federal determinó que la Fiscalía presentó los datos de prueba suficientes que acreditan la participación del empresario en dichos ilícitos y decidió otorgar la orden de aprehensión.
Fuente: El Sol de México