La reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) inició con la firma de un convenio con la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) para la armonización con las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPes) a fin de que las entidades federativas compartan información para rastrear Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó a través de su cuenta de Twitter que “se firmó la declaración de intención Conago-UIF para buscar: armonización legislativa para la creación de las UIPEs; homologación de tecnologías, criterios e información estadística en materia de ORPI”.
Santiago Nieto agregó que hasta hoy se han creado 19 UIPes en las fiscalías locales, nueve en las secretarías estatales de Finanzas, dos dependientes de secretarías de Seguridad y dos que siguen pendientes.
Se afirmó que el convenio permite que la UIF solicite información particular de personas físicas o morales sujetas a investigaciones federales. Por ejemplo, en materia de registros públicos de propiedades y relaciones de pago por impuestos estatales.
El convenio lo firmó el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, presidente de la Conago; la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, quien es vicepresidenta; el titular de la UIF, y el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, como testigo de honor.
Fuente: La Razón