La empresa generaba, según las autoridades federales, más de 188 millones de pesos.

A decir de la investigación federal, empresas constructoras, del ramo inmobiliario, de publicidad y de “asesoría” de imagen triangulaban, con el objetivo de blanquear millones de pesos, todo el dinero vía México a Panama, luego a los Estados Unidos y éste regresaba limpio al país.

Esas empresas eran las encargadas de pagarle a Ignacio Antonio “N”, alias “El Sony”, fundador de ZonaDivas, más de un millón de pesos mensuales.

La investigación permitió identificar a esas empresas, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló esas cuentas, al tiempo que se dio a conocer que la investigación continúa, pues en la mira de las autoridades están personal de Instituto Nacional de Migración (INM), quienes aparentemente facilitaban el acceso de las mujeres reclutadas en Sudamerica, y hasta notarios, quienes avalaban que las mujeres no eran explotadas sexualmente.