Citigroup pagará 10.5 millones de dólares para cerrar cargos relacionados con préstamos incobrables realizados por su filial mexicana Banamex entre 2008 y 2014, y por negociaciones indebidas de Citigroup Global Markets Inc. entre 2013 a 2016, informó la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC).

La SEC dijo que los «préstamos fraudulentos» a Oceanografía que causaron la pérdida de 475 millones de dólares fueron resultado de controles inadecuados que impidieron atender numerosas alertas en los documentos de prestatario.

Del mismo modo, dijo que la supervisión inadecuada permitió a los operadores de Citigroup Global Markets (CGMI) anotar erróneamente posiciones no líquidas y cubrir 81 millones de dólares en pérdidas.

Citigroup y CGMI llegaron a un acuerdo para terminar con las acusaciones sin admitir ni negar los hallazgos de la SEC.

Fuente: Milenio