Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, fue detenido en el aeropuerto de Barajas, en España.
El ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, enfrenta penas que pueden alcanzar entre cinco y seis años de prisión por presunta participación en lavado de capitales malversación de caudales públicos, cohecho y organización criminal.
Considerando que existía un “claro riesgo” de fuga, el juez de guardia José De La Mata aplicó la prisión provisional, comunicada y sin fianza de Moreira, mismo que tiene la posibilidad de un recurso de reforma y apelación en el plazo de tres días, de acuerdo al auto judicial.
Conforme a la Audiencia Nacional española, el auto del juez menciona que el ex presidente del PRI, quedó preso bajo sospecha de participación en varios delitos de corrupción. Establece que “durante su estancia en España, el investigado tenía al menos tres cuentas, en las que figuraba como titular, que han sido beneficiarias de transferencias de fondos procedentes de dos sociedades identificadas como Unipolares y Espectaculares del Norte y Negocios, Asesoría y Publicidad” que le hubieran reportado a Moreira unos 217 mil 290 dólares.
Expone el Juez que las explicaciones de Moreira “no justifican por ahora” el monto total recibido (en total las transferencias suman un valor de 199 mil 79.48 euros), “por lo que existen motivos para considerar que el investigado puede estar relacionado con algunos tras acciones propias de blanqueo de capitales”.
Detenido Moreira el viernes en el aeropuerto de Barajas, la orden de arresto fue emitida por la justicia española a instancias de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, cuyo caso recaerá el lunes en el juez principal Santiago Pedraz.
Durante su audiencia el ex líder nacional priista, afirmó que recibe cada mes fondos provenientes del giro o tráfico de sus empresas en México; y que el destino de tales recursos era atender a su subsistencia y la de su familia durante su estancia en España donde estudia en la Universidad Autónoma de Barcelona.
La presunta red de Moreira que ocultó 2 millones de dólares en Bermudas
La justicia de Estados Unidos ordenó una acción civil para bloquear los fondos de más de dos millones de dólares de la cuenta número 26-2673-031320, abierta en el Butterfield and Son Limited Bank de Bermudas, relacionado con la cuenta de Héctor Antonio Villareal Hernández, secretario de Finanzas del gobierno de Coahuila cuando Humberto Moreira era gobernador.
De acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso el diario El Español sobre Villareal Hernández, cuando ejerció su cargo como servidor público tenía un sueldo de más de 8 mil dólares mensuales. El diario menciona que su sueldo, aunque es alto, no es suficiente para justificar la existencia de los fondos en Bermudas.
La investigación de Estados Unidos confirmó que el alto funcionario del gobierno de Moreira abrió en esas mismas fechas la citada cuenta bancaria en Bermudas. El dinero llegaba al paraíso fiscal por medio de transferencias realizadas desde otra cuenta del JP Morgan Chase Bank, informó el diario español.
Entre agosto de 2009 y abril de 2011, el depósito recibió seis transferencias que suman casi cuatro millones de euros. Además, compró propiedades inmobiliarias en San Antonio, Brownsville y South Padre Island.
Parte de los fondos, según la investigación abierta por Estados Unidos, terminaron en cuentas abiertas en Bermudas por los colaboradores del mandatario mexicano. Ahora, el juez Santiago Pedraz, investiga, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, si parte de esos fondos, sustraídos de forma ilegal de la administración mexicana, fueron enviados después a España para entrar de nuevo en el curso legal.
Esta investigación es paralela a la relativa a que una de las personas detenidas por la investigación abierta por Estados Unidos relacionan al ex líder del PRI, Humberto Moreira, por blanquear parte de los 246 millones de euros (3.000 millones de pesos) presuntamente robados del presupuesto del estado mexicano de Coahuila.
Según la documentación consultada por El Español, el 30 de abril de 2014 la Corte de San Antonio anunció el procesamiento del empresario Rolando González-Treviño. El industrial fue acusado en Estados Unidos de blanqueo de dinero por mover fondos de cuentas del gobierno de Coahuila, y utilizarlos después para comprar medios de comunicación locales.
Poco después, varios de los implicados se trasladaron en avión privado desde Coahuila hasta Texas. Allí cerraron un trato para mover 25 millones de pesos mexicanos. Fue el primero. Desde entonces, las cuentas de González-Treviño abiertas en el First National Bank de Edimburgh (Texas) recibieron varias transferencias desde sociedades cercanas a la presunta red corrupta. Empresas como Diam Ante, con cuentas en Banorte y que remitieron tres transferencias por más de medio millón de euros.
Un mes después de este anuncio, González-Treviño alcanzó un pacto con la fiscalía estadounidense y se declaró culpable. En su confesión, el empresario señala a Moreira como máximo responsable del saqueo público. La documentación judicial lo refleja de forma confidencial, al identificar al exmandatario mexicano como CC1 (Co-Conspirator One). Según el documento, CC1 es un exfuncionario que llegó al gobierno de Cohauila en 2005 y estuvo hasta 2009. En esas fechas, era el ahora detenido en España quien ocupaba el puesto.
El diario El Español informa que así lo refleja la confesión de uno de sus cómplices ante la Corte del Distrito de San Antonio, en Texas.
Fuente: Excélsior/El Financiero
21 comentarios
SEÑORES DEL GOBIERNO MEXICANO:
YA DEJEN DE AUTOFELICITARSE POR LA RECAPTURA DEL CHAPO, CUESTION QUE NO MERECE FELICITAC ION Y NO ALCANZA PARA LAVAR LA AFRENTA DE QUE SE HAYA FUGADO EN JULIO PASADO A VISTA, PACIENCIA Y COMPLICIDAD DE LA AUTORIDADES PENITENCIARIS.
EXIJAN LA EXTRADICIÓN DE MOREIRA PARA QUE PAGUE EN MEXICO POR EL LATROCINIO COMETIDO COMO GOBERNADOR DE COAHUILA.
Y para completar el círculo de corruptos el actual gobernador de Coahuila, es el hermano de Moreira, para tapar sus transas; por lo que permanece callado. Ahora que salga Peña Nieto con un twit de festejo por la aprensión de su colega, ahí si se ha quedado en silencio. Malditos priístas rateros…todos!!!
ojalá llegara a la justicia….Nuestro sentir y muy válido, es que entre priistas siempre se cobijan…..
Me da mucha vergüenza cada vez que un gobierno y político Mexicano es aprendido, arrestado, por autoridades de otro país la mayor parte por autoridades de USA. Y siento pena… Mucha pena por mi, por mis paisanos por soportar este sistema de justicia en el que no persigue a ningún político ladron, lavadolares, corrupto, mafioso, en el que existe tanta impunidad, injusticia, corrupcion.
Yo quisiera saber que encontrariamos si se investiga otros politicos como lo han hecho con Elba Esther Gordillo y con Moreira. Será asombroso lo que aflore a la luz pública? Que pasa con los miles de millones de dolares que se gasta el gobierno en cada sexenio?
PRi cueva de rateros, hasta cuando,.¿?¿?.
Hasta cuando dejaran de robar
COAHUILENSE
LA MEJOR NOTICIA DEL AÑO PARA LOS COAHUILENSES LA CAPTURA DEL
CORRUPTO HUMBERTO MOREIRA A ESTE RATERO NO LO ENVIEN A MEXICO AHI ESTA BIEN PORQUE SI LO HACE EN MEXICO SUS COMPLICES (PRI) LO LIBERARIAN, SI PUEDEN QUE PAGUE ALLA CODENA PERPETUA Y SE ME HACE POCO, AQUI HASTA AHORA Y NO SE CUANTOS AÑOS NOSOTROS LOS MEXICANOS PAGAREMOS LO QUE SE ROBO PARA EL Y PARA PAGAR LAS ELECCIONES DEL 2012 DEL PRI.
Esto sí es noticia!!! Qué patético que quieran ofender a la inteligencia de los mexicanos con vanalidades como la relacion de una actriz con el Chapo, cuando esto es lo que realmente se debe investigar pero en nuestro país con verdadera justicia e imparcialidad!!!. Qué vergüenza, qué asco!!
Los mexicanos nos sentimos lastimados y muy avergonzados, ante el mundo por los temas de corrupción, impunidad y violencia extrema a los que estamos sometidos sin remedio. La casi totalidad de los casos criminales escándalosos que se generan aquí en México por pillos de la política y sector Empresarial, son investigados y dados a conocer públicamente en el extranjero. Aquí no pasa nada, autoridades y medios de comunicación se hacen de la vista gorda. ¿Hasta cuándo?
Que lo refundan en la carcel por ratero y narco político !y el PRI se deslinda: el PRI expuso que “las instituciones no son responsables de los actos de los individuos que las integran”, Pero si son responsables investigar qué tipo de integrantes van a poner en sus filas que no me salgan con sus mermeladas!
Pa complementar la idea de Juan Dominguez. Las Instituciones no serán responsables de los actos de sus integrantes, pero si son una «escuela» que puede formarles un criterio y una forme de actuar y de conducirse, terminando con solaparles para no evideciar el «DNA» que tiene la popia «Institución».
A Moreira lo detuvieron en España por llevar ahí lo que en Mexico se robó, allá eso es delito ( según parese). En México robarle al erario público es normal.
Ahora NO hay Twitter de la presidencia y al ladronsazo que detuvo España es único por los montos que desaparecieron. Hágannos otro favor y detengan al cónsul en Barcelona.
Que no lo traigan a México, que se quede en España o en los EUA. En México sale rápido, y hasta le piden perdón. Otro que deben de pepenar y enjaular es al negro que fue gobernador de Veracruz, es otra rata del PRI que también es una vergüenza para los mexicanos.
PONGAN A MOREIRA EN LA CELDA DE A LADO DEL CHAPO GUZMAN, PARA QUE GASTAR EN DOBLE VIGILANCIA, NO VAYA A SER QUE EL SR PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO. MANDE HACER UN TUNEL PARA EL QUE SE GASTO MAS DE VEINTEMIL MILLONES DE PESOS EN SU CAMPAÑA PRESIDENCIAL Y A LA MEJOR LE PRESTO PARA SU CASA BLANCA, SALUDOS.
Vergüenza nacional el hecho de que políticos corruptos crean que en otros países es igual que en México. Sus sistemas de la administración pública detectan ilícitos y actúan en consecuencia. En México si están detectados los casos de corrupción, empezando con el presidente la república. Sólo que acá son hasta cínicos ya que se tapan entre unos y otros.
Desgraciad ratam, mientras hay tanta jente que carese de medicinas y camas en hopitales y este mendigo gozando en otro pais lo que ha saqueado a todos nosotros, deberia caerseles la cara de verguenza a todos los que lo solaparon y ahora que nos van a decir? Que se deslindan y no sabian nada , o no?
Me parece bien que se juzgue a un sospechoso de hacer «porquerias» y trate de regarlas por otro lado en un afan de ocultarlas. Pero de resultar culpable, al concluir la covertura de su pena, termina muerto de la risa, pues sus bienes no han sido alterados. Y la pregunta es: esta persona alteró los bienes de otros?
Otra más: cómo resarcir los bienes de otros que fueron alterados por el delincuente?
Y finalmente una más: esta alteracion de bienes de otros tiene efectos colaterales y de larga duración?
Su opinión siempre será la mejor.
Sigan votando por el PRI.
Seguimos viviendo la misma historia de todos los sexenios: nuevos ricos salidos de la política a base de robarse el dinero de los mexicanos de manera exagerada, lastimosa y vergonzosa y casi siempre del eterno partido en el poder que es el PRI. La verguenza es que en nuestro país nunca les investigan el modo de enriquecerse de forma por demás descarada porque forman parte del mismo grupo de rateros de su mismo partido. Hasta cuándo aguantaremos???